제72기 제2차 임시주주총회 소집통지 공고
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제72기 제2차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 08월 11일(화) 오전 10시 30분
2. 장 소 : 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-07(소촌동) 본사 본관 4층 대회의실
3. 회의의 목적사항
가. 부의안건
[제1호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건]
1) 주식병합의 목적 : 적정 유통주식수 유지
2) 주식병합의 내용
구 분 | 병합 전 | 병합 후 |
주당 액면가액 | 500 | 2,500 |
발행주식총수 | 46,773,995 | 9,354,799 |
자본금 | 23,386,997,500 | 23,386,997,500 |
3) 주식병합의 일정
구 분 | 일정 | 비고 |
임시주주총회 예정일 | 2026년 08월 11일 (화) | - |
매매거래 정지기간 | 2026년 08월 26일 ~ 2026년 09월 10일 | - |
신주효력발생일 | 2026년 08월 28일(금) | - |
신주권상장예정일 | 2026년 09월 11일(금) | - |
4) 단주 처리방법
- 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주 상장일 초일의 종가를 기준으로 계산하여
현금으로 지급될 예정입니다.
5) 기타사항
- 본 주식병합은 자본금이 감소되는 '감자'가 아니며, 적정 유통주식수 유지를 목적으로 기업가치가
유지되는 '주식병합'입니다.
- 본 주식병합과 관련하여 병합 전 발행주식총수 46.773.995주는 제72기 제2차 임시주주총회소집공고
공시일 기준의 발행주식총수입니다.
- 본 주식병합은 제72기 제2차 임시주주총회의 결의 결과에 따라 변경될 수 있습니다..
- 전자증권제도 시행에 따른「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제65조에 의거하여 상법 제440조의
구주권 제출 공고는 진행하지 않습니다.
- 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리 과정에서 변경될 수 있습니다.
[제2호 의안 : 정관의 일부 개정 승인의 건]
개정 전 | 개정 후 | 비고 |
제5조 (회사가 발행할 주식의 총수와 1주의 금액) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 4억주로하고 일주의 금액을 금오백원으로 한다. | 제5조 (회사가 발행할 주식의 총수와 1주의 금액) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 4억주로 하고 일주의 금액을 금이천오백원으로한다. | 주식 액면 병합에 따른 액면가 변경 |
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 전자투표 권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제69기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사기간
: 2026년 7월 31일 오전 9시 ∼ 2026년 8월 10일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
가. 본인 참석 시 : ① 신분증
나. 대리인 참석 시
- 개인주주 : ① 위임장, ③ 대리인의 신분증 지참
※ 주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인, 개인인감증명서
- 법인주주 : ① 위임장, ② 법인인감증명서, ③ 사업자등록증, ④ 대리인의 신분증 지참
8. 기타사항
가. 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다.
나. 주주총회 문의 및 담당자 연락처 : 주식회사 디와이에이 재경팀(062-940-8670)
2026 년 07 월 22 일
주식회사 디와이에이
대표이사 박 은 진 (직인생략)
제72기 제2차 임시주주총회 소집통지 공고
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제72기 제2차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 08월 11일(화) 오전 10시 30분
2. 장 소 : 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-07(소촌동) 본사 본관 4층 대회의실
3. 회의의 목적사항
가. 부의안건
[제1호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건]
1) 주식병합의 목적 : 적정 유통주식수 유지
2) 주식병합의 내용
구 분
병합 전
병합 후
주당 액면가액
500
2,500
발행주식총수
46,773,995
9,354,799
자본금
23,386,997,500
23,386,997,500
3) 주식병합의 일정
구 분
일정
비고
임시주주총회 예정일
2026년 08월 11일 (화)
-
매매거래 정지기간
2026년 08월 26일 ~ 2026년 09월 10일
-
신주효력발생일
2026년 08월 28일(금)
-
신주권상장예정일
2026년 09월 11일(금)
-
4) 단주 처리방법
- 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주 상장일 초일의 종가를 기준으로 계산하여
현금으로 지급될 예정입니다.
5) 기타사항
- 본 주식병합은 자본금이 감소되는 '감자'가 아니며, 적정 유통주식수 유지를 목적으로 기업가치가
유지되는 '주식병합'입니다.
- 본 주식병합과 관련하여 병합 전 발행주식총수 46.773.995주는 제72기 제2차 임시주주총회소집공고
공시일 기준의 발행주식총수입니다.
- 본 주식병합은 제72기 제2차 임시주주총회의 결의 결과에 따라 변경될 수 있습니다..
- 전자증권제도 시행에 따른「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제65조에 의거하여 상법 제440조의
구주권 제출 공고는 진행하지 않습니다.
- 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리 과정에서 변경될 수 있습니다.
[제2호 의안 : 정관의 일부 개정 승인의 건]
개정 전
개정 후
비고
제5조 (회사가 발행할 주식의 총수와 1주의 금액)
본 회사가 발행할 주식의 총수는 4억주로하고
일주의 금액을 금오백원으로 한다.
제5조 (회사가 발행할 주식의 총수와 1주의 금액)
본 회사가 발행할 주식의 총수는 4억주로 하고
일주의 금액을 금이천오백원으로한다.
주식 액면 병합에
따른 액면가 변경
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 전자투표 권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제69기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사기간
: 2026년 7월 31일 오전 9시 ∼ 2026년 8월 10일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
가. 본인 참석 시 : ① 신분증
나. 대리인 참석 시
- 개인주주 : ① 위임장, ③ 대리인의 신분증 지참
※ 주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인, 개인인감증명서
- 법인주주 : ① 위임장, ② 법인인감증명서, ③ 사업자등록증, ④ 대리인의 신분증 지참
8. 기타사항
가. 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다.
나. 주주총회 문의 및 담당자 연락처 : 주식회사 디와이에이 재경팀(062-940-8670)
2026 년 07 월 22 일
주식회사 디와이에이
대표이사 박 은 진 (직인생략)